Le ‘lavaba’ la plata a los narcos

Jorge Fadlallah Cheaitelly, de 62 años de edad, quien era solicitado por la Interpol por su presunta vinculación con bandas criminales en Es...

Jorge Fadlallah Cheaitelly, de 62 años de edad, quien era solicitado por la Interpol por su presunta vinculación con bandas criminales en España, fue capturado por la policía en el corregimiento de Galicia cuando fueron a atender una riña.




¿Qué pasó?


La captura se realizó el domingo 2 de julio a las 7:55 de la noche. Una patrulla de policía fue a atender un caso de una riña en la entrada 4 sector las Cascadas, donde estaba el hombre de Maicao – Guajira departiendo con unos familiares y amigos y se formó una discusión que terminó en una pelea, lo que llevó a pedir la presencia de la policía, una patrulla llegó al lugar de los hechos, controló el enfrentamiento y los agentes dijeron que les iban a hacer el comparendo por la bulla, así que les solicitaron a los implicados el documento de identidad, al verificar los antecedentes de un ciudadano colombiano con ascendencia libanesa, arrojó notificación roja de Interpol, solicitud emanada por el gobierno de España, por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia de organizaciones criminales para pagar una condena.

El hombre fue retenido mientras la Policía Nacional e inteligencia realizaban la verificación de la solicitud con la Interpol Española, la cual respondió que sí estaba vigente y se conoció el día martes 11 de julio.





Qué hizo

En el año 2004, según la información del medio de comunicación Milenio, El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a ocho personas, entre ellas Jorge Fadlallah Cheaitelly, líder de la red de narcotráfico y lavado de dinero en Panamá, así como 20 empresas relacionadas con ellos, entre las que se encuentra el restaurante Beirut en México que era controlado por el narcotraficante, pero operado por otros en su nombre.

Jorge Fadlallah Cheaitelly, había sido arrestado en Costa Rica en el año 2011 por el delito de lavado de dinero y extraditado a Estados Unidos en 2012 y pagó una condena de 9 años.

Por estos mismos delitos y hechos, es decir, que el hoy detenido hacía parte de una organización delincuencial que ocultaba, encubría y lavaba dinero de origen ilícito y luego aparecer ante las autoridades era legítimo.


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